Они удостоверили сделки, которые носили признаки подозрительных операций
Суд №2 Костаная вынес частное постановление в адрес прокурора Костанайской области и руководителя областного департамента юстиции для проверки действий четырех нотариусов, которые удостоверяли договоры займа осужденного за незаконную микрофинансовую деятельность К.
Как следует из материалов дела, 12 июня 2026 года К. был признан виновным в незаконном осуществлении микрофинансовой деятельности без лицензии и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Суд №2 Костаная назначил ему 2 года 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в течение шести лет.
По данным суда, с 2018 по 2024 годы мужчина выдавал гражданам денежные займы, не имея необходимой лицензии. Для оформления сделок использовались нотариально удостоверенные договоры займа и залога имущества заемщиков.
Во время рассмотрения уголовного дела суд установил, что нотариусы Дарига Жумашева, Бауыржан Тентек, Виктория Гейнце и Азамат Баекин удостоверили в общей сложности 48 договоров займа на сумму более 1,08 млрд тенге, по которым займодавцем выступал К.
Суд отметил, что сделки носили признаки подозрительных операций. Речь шла о выдаче крупным числом займов на значительные суммы наличными деньгами широкому кругу лиц, в том числе незнакомым заемщикам. При этом нотариусы, являясь субъектами финансового мониторинга, должны были проверить происхождение средств, род деятельности клиента и при наличии подозрений направить информацию в уполномоченный орган. Однако этого сделано не было.
В постановлении указано, что нотариусы не выясняли источник финансирования выдаваемых займов, налоговое резидентство и род деятельности К., а также не признавали сделки подозрительными и не сообщали о них в органы финансового мониторинга.
Суд посчитал доводы нотариусов о том, что законность сделок у них сомнений не вызывала, необоснованными. По мнению суда, именно грубое нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов позволило К. длительное время вести незаконную деятельность.
Кроме того, в частном постановлении говорится, что в действиях нотариусов могут усматриваться признаки злоупотребления полномочиями частного нотариуса, а в действиях трех из них — Бауыржана Тентека, Виктории Гейнце и Азамата Баекина — также признаки пособничества в незаконной микрофинансовой деятельности.
Суд направил материалы прокурору области и руководителю департамента юстиции для правовой оценки действий нотариусов и принятия предусмотренных законом мер. О результатах рассмотрения частного постановления уполномоченные органы должны сообщить суду в течение месяца.
Татьяна ФАЙЛЬ, фото сгенерировано ИИ
