К слову, филиал этой компании, имеющей «признаки финансовой пирамиды», есть и в Костанае
Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК проверило деятельность Finiko и оценило работу компании как «явно имеющую признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества».
Как сообщает ИА «КАзТАГ», прокуратурой г.Алматы начато досудебное расследование по части 3 статьи 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере».
Как уточнили в надзорном органе, компания The Finiko привлекает денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад $500). Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тысяч человек из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и др.).
— По поручению прокуратуры г.Алматы агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) проведен анализ деятельности компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды. В связи с чем, прокуратурой инициирован ряд мероприятий направленных на установление причастных лиц, совместно с департаментом экономических расследований (ДЭР) Алматы незаконная деятельность компании The Finiko подтверждена, — отметили в надзорном органе.
Гражданам, пострадавшим от предполагаемых преступных действий The Finiko рекомендовали обратиться в Департамент экономических преступлений.
