В мае 2016 года двое сотрудников городского департамента юстиции за несколько минут «изъяли» банковского имущества на полтора миллиарда тенге
За один день более 160 квартир, в которых уже проживали люди, элеватор с подъездными путями и земельные участки были перепроданы подставным лицам. Перед приговором все потерпевшие, в том числе два банка, отказались от претензий подсудимым. Тем не менее, все фигуранты получили реальные сроки.
В среду, 6 декабря, при повышенных мерах безопасности в городском суде № 2 города Актобе огласили более 700 листов приговора по так называемому «делу хакеров».
Эта скандальная история, которую чиновники и банкиры тщательно оберегали, выплыла на свет благодаря Ratel.kz.
Напомним, в мае прошлого года двое сотрудников отдела регистрации недвижимости городского управления юстиции Каирбек ОРЫНБАСАРОВ и Альфира СУЛТАНОВА познакомились с юристом ТОО «Оксибилд» Ольгой ДЕМСКОЙ. Та предложила работникам департамента юстиции снять аресты с имущества ТОО «Актобе Хим ТЭК» и ТОО «Оксибилд», заложенных в Fortebank. Оба ТОО были на грани разорения. И поэтому, как сказано в приговоре, их хозяин Гегам АСРЯН на пару с Демской придумал мошенническую схему, чтобы сохранить имущество для себя.
Согласно схеме, снятое за пару минут с ареста имущество — жилой комплекс «Юнис Сити», земельные участки и элеватор — было продано ТОО «Адал-Умит».
Его владелицей была супруга Гегама Асряна.
В обмен на помощь Орынбасаров и Султанова получили 3 квартиры. Султанова, чтобы скрыть своё участие в афере, использовала электронную цифровую подпись другого сотрудника управления.
После того, как с земли, на которой уже возвели дома, обманным путём сняли арест и исключили имущество из государственной электронной базы имущества, находящегося под залогом, её продали ТОО «Адал-Умит». А это ТОО заложило землю в Qazaq Banki, получив неплохие деньги. Так же «ушло» и другое имущество двух ТОО — четыре земельных участка и элеватор с подъездными путями.
Мало того, люди, купившие квартиры в рассрочку в жилом комплексе «Юнис Сити», продолжали платить за них «Оксибилду», потеряв таким образом почти 200 миллионов тенге.
Деньги принимала микрокредитная организации «Кеш Кредит», чьим владельцем тоже был Асрян.
Но квартиры не числились зарегистрированными в департаменте юстиции. Получалось, что более 160 актюбинцев, приобретя жильё, не стали его собственниками. Выяснилось, что квартиры были оформлены на ТОО «Санжар Групп».
Директор ТОО «Санжар Групп» Алибек КАРАБАЛИН, как говорится в приговоре, тоже вступил в сговор с Асряном: все деньги, которые добросовестно выплачивали покупатели за свои, как они полагали, квартиры, осели в кармане Асряна и его сообщников — Эльвиры БЕЗНОСЮК (директора «Кеш Кредит») и Анзии БЕРДЕНОВОЙ (директора «Адал-Умит»). Кроме того, за решётку угодил директор ТОО «Оксибилд» Виктор СИРОТА. Как сказано в приговоре, афера с выводом имущества из-под ареста и последующая его перепродажа, происходили с его ведома.
Интересно, что потерпевшие – 162 жильца жилого комплекса «Юнис Сити», Qazaq Banki и Fortebank — перед прениями отказались от всех претензий. Свои деньги они намерены взыскать в гражданском порядке.
