В ведомстве уточнили, что пирамиду в январе 2020 года создала местная жительница. Она обманным путем привлекала денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 217, ч. 2, п. 4 УК Казахстана («Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере»).

В конце июля правоохранительные органы Казахстана раскрыли деятельность очередной финансовой пирамиды Incomecash, жертвами которой оказались около 500 человек.