Суд №2 города Костаная вынес приговор двум мужчинам, которых признали виновными в незаконной микрофинансовой деятельности без соответствующей лицензии. Один из подсудимых также обвинялся в легализации денег, полученных преступным путем.
Как сообщает пресс-служба Костанайского облсуда, П. и Г. действовали по предварительному сговору с января 2024 года по декабрь 2025 года. Они предоставляли населению микрозаймы под залог имущества, однако официально оформляли свою деятельность как комиссионную торговлю. Для этого, как установил суд, использовались притворные сделки и фиктивный документооборот.
За указанный период мужчины оказали услуги по хранению и реализации ювелирных изделий более чем 1600 клиентам. В результате, по данным суда, они получили незаконный доход на сумму свыше 579 млн тенге.
Кроме того, П. занимался легализацией полученных денежных средств. С целью сокрытия их преступного происхождения и получения дополнительного дохода он организовал размещение денег на депозитных счетах. Благодаря этому П. получил еще 534 тысячи тенге в виде процентного вознаграждения.
В судебных прениях государственный обвинитель просил приговорить П. к трем годам лишения свободы по совокупности уголовных правонарушений, а Г. — к двум годам. Также прокурор заявил иск о взыскании с подсудимых всего полученного ими незаконного дохода. Вину мужчины признали частично.
При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность. В их числе — чистосердечное раскаяние и частичное признание вины. Кроме того, у П. на иждивении находится ребенок с инвалидностью, а у Г. — малолетний ребенок. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору.
С учетом личности подсудимых и всех обстоятельств дела суд назначил П. наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, а Г. — 2 года лишения свободы.
Мужчины будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, им на семь лет запретили заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях.
Приговор в законную силу не вступил.
Иллюстрация создана ИИ
