Департаментом АФМ по Костанайской области задержали подозреваемых в сбыте наркотиков через социальные сети
Подозреваемые с мая 2024 года организовали в телеграм-канале интернет-магазин по реализации наркотических средств.
Оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой.
В ходе обыска у подозреваемых обнаружили и изъяли марихуану и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт.
Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тыс. клиентов, проведено более 5 тыс. сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге.
С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дропперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты.
Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение.
Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели 2 автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц.
С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование продолжается.
Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ lnsider». Анонимность гарантируется.
