Акционер Qazaq Banki остаётся под арестом, экс-независимый директор RBK объявлена в розыск

Фигурант уголовного дела о хищениях в Bank RBK – акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим останется под стражей на время следствия до ноября. Об этом рассказали в Администраторе судов Алматы.

«Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Алматы Бахыту Ибрагиму продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 месяцев, то есть до 1 ноября», – сообщил руководитель отдела информационного обеспечения Администратора судов Алматы Дияс Махамбетов.

Также следственный суд продлил содержание под стражей и Татьяне Пак, владелице ТОО «Asset Invest», которой принадлежит 50% акций Alma TV (компания решением специализированного межрайонного экономического суда Алматы была признана банкротом, апелляция ещё не состоялась).

«Татьяне Пак продлили санкцию в виде содержания под стражей на срок до 7 месяцев, то есть до 12 октября», – сказал Дияс Махамбетов.

Почётный президент Alma Group Жомарт Ертаев постановлением суда в июле объявлен в международный розыск. Московский суд ему продлил домашний арест до 8 ноября.

Его экс-супруга Нургуль Ертаева, которая занимала должность независимого директора Bank RBK, также объявлена в международный розыск и заочно взята под стражу на 2 месяца.

Председатель совета директоров АО «Алма Телекомуникешнс Казахстан» (бренд Alma TV) Александр Пархоменко также объявлен в международный розыск и заочно взят под стражу.

Хронология дела о хищениях в Bank RBK:

• 8 мая Жомарт Ертаев был задержан в Москве по линии Интерпола;
• 10 мая МВД РК сообщило, что якобы он, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 млн долларов и осуществлял действия с целью невозврата заёмных средств;
• 12 мая Пресненский районный суд Москвы отказал прокуратуре в водворении в СИЗО Жомарта Ертаева. Его поместили под домашний арест. Тогда он заявил, что у него хотят отобрать пакет акций крупнейшей в стране телекоммуникационной компании АО «Алмател Казахстан». Он также сообщил, что подал документы на получение гражданства и политического убежища в России. Он утверждал, что ему угрожают казахские национал-патриоты;
• 14 мая МВД РК сообщило, что по запросу Антикоррупционной службы 23 апреля был задержан в Германии Бахыт Ибрагим;
• 14 мая защита Жомарта Ертаева распространило его обращение. Он заявил, что якобы кредиты, о которых говорят правоохранительные органы Казахстана, были были выданы «Ордабасы комьюникейшенс» (в последующем переименовано в Asset Invest), и дальше ими воспользовался бизнесмен Динмухамет Идрисов. Между тем, Bank RBK, Ordabasy Group и ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» (этому предприятию были переданы проблемные кредиты Bank RBK) воздерживались от комментариев;
• 27 мая Антикоррупционная служба Казахстана сообщила, что Бахыт Ибрагим – один из фигурантов уголовного дела по факту хищения денежных средств в Bank RBK. Его подозревают по статье 190, часть 4, пункт 2, УК РК – «Мошенничество в особо крупном размере». Детали расследования правоохранительные органы ни Германии, ни Казахстана не разглашают, ссылаясь на тайну следствия;
• 28 мая стало известно о том, что под стражу взята Татьяна Пак. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путём. По данным следствия, она была пособником Жомарта Ертаева. Её адвокат раскрыл подробности и заявил, что на Татьяну Пак оказывается давление, чтобы она отдала свои акции Alma TV.;
• 2 июня Генеральная прокуратура Казахстана заявила, что Бахыт Ибрагим в период с 2013 по 2016 годы якобы похитил 50 млрд тенге и 83 млн долларов Bank RBK;
• 19 июня частный судебный исполнитель Анаргуль Усилханова попросила суд Алматы принудительно зарегистрировать за Qazaq Banki 20% акций АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (Alma TV), которые принадлежат ТОО «Asset Invest». Но ей отказали;
• 19 июня экономический суд Алматы признал единственного акционера Alma TV ТОО «Asset Invest» банкротом и принял решение о ликвидации компании по заявлению DSFK. Asset Invest задолжал Bank RBK 22 млрд тенге и эти активы были переданы DSFK. Кроме того, около 8 млрд тенге Asset Invest должен Qazaq Banki и 7 млрд тенге ещё одной компании;
• 20 июня в Alma TV сообщили, что намерены обжаловать решение суда о банкротстве их единственного акционера, поскольку судебный процесс проходил без участия соучредителя и руководителя Asset Invest Татьяны Пак и её представителей;
• 20 июня суд Алматы заочно арестовал Александра Пархоменко и Нургуль Ертаеву;
• 22 июня председатель правления DSFK Мади Мамбетов впервые прокомментировал ситуацию вокруг дела Жомарта Ертаева, обвинения в рейдерском захвате Alma TV и банкротства акционера оператора;
• 22 июня генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что изучает наличие или отсутствие препятствий к выдаче Казахстану Жомарта Ертаева;
• 29 июня Генеральная прокуратура Казахстана заявила, что по их ходатайству главное управление МВД России аннулировало вид на жительство в РФ Жомарта Ертаева;
• 4 июля Национальная палата предпринимателей «Атамекен» заявила, что по их обращению Антикорруцпионная служба Казахстана начала изучать доводы Жомарта Ертаева о рейдерском захвате Alma TV. Ранее в НПП обратился с заявлением Александр Пархоменко;
• 13 июля прошла подготовка к судебным разбирательствам в экономическом суде по иску DSFK к «АлмаТел Казахстан». Управляющая плохими активами Bank RBK посчитало, что публикация заявления о рейдерском захвате Alma TV порочит их деловую репутацию. Представитель оператора кабельного ТВ не признал иск;
• 27 июля в АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» сменился совет директоров после объявления банкротом их единственного акционера ТОО «Asset Invest»;
• 7 августа представители Alma TV признали иск DSFK. Суд решил, что «АлмаТел Казахстан» опорочил деловую репутацию DSFK. Письмо главе палаты предпринимателей Тимуру Кулибаеву было удалено с сайта оператора кабельного ТВ

Жомарт Ертаев в разные годы возглавлял Альянс банк и Евразийский банк, был консультантом совета директоров Bank RBK и Qazaq Banki, а также генеральным директором «Алма-ТВ». С мая 2017 года Жомарт Ертаев был председателем совета директоров АО «Тройка-Д Банк» (владея при этом 5% акций банка) и АО «Волго-Окский коммерческий банк».