Тюменские и курганские силовики пресекли нелегальный вывод денег из России в Казахстан
Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.
Злоумышленники предоставляли в банк подложные документы от организации, зарегистрированной на подставное лицо, якобы для перевода денег по договору на поставку зерна. Деньги поступали на счёт фирмы из Казахстана. В реальности никаких зерновых поставок не существовало. Таким образом сумма незаконно переведённых из России в Казахстан денег составила 1,6 млн рублей.
Махинация выявлена сотрудниками Тюменской таможни совместно с УФСБ России по Курганской области.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента…»).
История вопроса
Незаконное пересечение границы товарами и ценностями наносит ущерб экономике. Некоторые страны, в которых контрабандные потоки являются частью дохода как населения, так и политической элиты не заинтересованы в борьбе с этим незаконным явлением.
Реальная борьба с нелегальными товарными потоками начинается в следующих случаях: при переделе сфер влияния, перераспределении ресурсов от одних элитных групп к другим, при обострении межгосударственных отношений, при увеличении угрозы безопасности и так далее.
