Также в качестве свидетеля допрошена начальник управления учетно-банковских операций «Альфа-банка».
В суде №2 г. Костаная продолжается процесс по уголовному делу в отношении костанайского предпринимателя Виктора Федина. Он обвиняется в краже 416 млн тенге, что считается особо крупным размером. И ему может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.
Напомним, в «Альфа-банке» с 22 сентября по 9 октября 2020 года произошел сбой программы. И в этот период Виктор Федин, используя свой личный счет, переводил денежные средства, которые через время возвращались к нему. И банк считает, что обвиняемый тратил деньги банка, прикрываясь сбоем программы. В результате ему вменяют кражу 416 млн тенге. Предпринимателя Виктора Федина обвиняют в краже средств в особо крупном размере у «Альфа-банка» | Информационное агентство «ТоболИнфо» (tobolinfo.kz)
Сегодня в суде продолжился допрос свидетелей. По видеосвязи на вопросы обвинения и защиты ответила начальник управления учетно-банковских операций «Альфа-банка» Екатерина Марьясова. Прокурор попросил ее рассказать о порядке получения и списания денежных средств с условного счета А на счет Б. Но судья Ляззат Мухамеджанова отметила, что обвинение должно допрашивать свидетеля по делу Федина, а не как специалиста.
Марьясова пояснила, что во время сбоя программы и осуществления переводов, деньги были сняты с корреспондентского счета банка. В результате банк возместил ущерб Международной платежной системе из своих средств, провел внутреннее расследование и предъявил обвинения Федину.
Адвокаты запросили у свидетеля, может ли она предоставить суду выписку счета, где будет видно, откуда были списаны средства, сколько и куда поступили.
— Мы можем предоставить выписку, где будет видно только общее движение средств по корреспондентскому счету, — ответила свидетель.
По движению средств по отдельным счетам свидетель ничего не смогла пояснить.
Также в суде допрошены свидетели, которым на личные карты по просьбе Федина были переведены различные суммы денег.
— В прошлом году осенью Виктор Федин, который является мне сватом, попросил меня дать номер моей личной карты и номер банковской карты супруги, сказал, что на них переведут по 2 млн тенге для него. Он объяснил, что ему кто-то должен деньги и таким образом хочет вернуть, — рассказал свидетель Виктор Мирославский. — Как только деньги поступили, мы с женой их обналичили и передали Федину.
Свидетель отметил, что он в долг Федину никогда деньги не давал, по его просьбе ничего не приобретал.
Еще один свидетель рассказал, что раньше никогда не был знаком с Фединым. Его друг продавал квартиру, и покупатель, которым и был Виктор Федин, часть денег хотел перевести на карту.
— Друг попросил меня дать номер моей карты. Я дал, мне несколько раз поступили переводы в сумме по 1 млн тенге. Я часть снял и передал другу, а часть перевел на его карту, — ответил свидетель.
Предприниматель Александр Зуев показал, что покупал у Федина ячмень, а после посевной остатки вновь продал ему. Федин был ему должен 2,5 млн тенге.
— И в прошлом году, в августе, Федин попросил номер моей карты и сказал, что переведет мне долг. Я дал номер карты, и он вернул мне долг, — пояснил суду Зуев.
Также Федин был должен Дмитрию Калчанову 1,5 млн тенге. И ближе к осени прошлого года он перевел ему на карту сумму большую, чем долг и проценты. Предприниматель лишнее вернул.
Допрос свидетелей продолжается. И «Альфа-банк» должен до 1 июня предоставить все документы по движению денежных средств в период сбоя программы.
Ольга ГОРАЙ
