Департаментом экономических расследований по Карагандинской области задержана преступная группа, которая на протяжении трех лет обналичила около двух миллиардов тенге, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу
Как уточнили в ведомстве, в Темиртау преступная группа из шести человек помогала некоторым гражданам уклоняться от налогов при помощи выписки фиктивных бухгалтерских документов. Для этого использовалось восемь фиктивных фирм, которые подчинялись ОПГ.
«Следует отметить, что незаконное обналичивание денежных средств создает две существенные проблемы в обществе – непоступление налогов и рост коррупции. Из-за уклонения недобросовестных предпринимателей от уплаты налогов и иных поступлений в бюджет не поступают необходимые средства на строительство школ, больниц и других социально значимых объектов. Также незаконно обналиченные средства используются в ряде других правонарушений – откаты, подкупы, тем самым способствуют распространению коррупции в стране», – говорится в сообщении.
В результате преступных действий ОПГ государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму около 200 миллионов тенге.
Уголовное дело уже направлено суд, организатор групп и один из соучастников ОПГ задержаны.
Источник: gov.kz