Речь идет об обмене криптовалюты, которым занимался подсудимый
Сегодня, 17 сентября, в суде №2 города Костаная началось судебное разбирательство по делу о незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота криптовалюты. Председательствующий судья по делу — Оразбай Сатыбалды.
На скамье подсудимых — 35-летний уроженец Костаная Денис Галкин. На сегодняшний день мужчина является гражданином РФ, он зарегистрировал свое ИП, имея вид на жительство в РК.
Стоит отметить, что подобное дело в практике костанайских судов и в частности уголовного суда №2 рассматривается впервые. Совсем недавно в разработку поступило еще одно дело по этой же статье, оно тоже связано с незаконным обменом криптовалюты.
Как выяснилось, подсудимый имеет два высших образования — финансово-экономическое и в сфере IT. По словам гособвинителя, Галкин воспользовался своим профессиональным опытом и совершил уголовное правонарушение.
— В 2018 году в целях осуществления незаконной предпринимательской деятельности подсудимый создал веб-сайт kzobmen.com по осуществлению продажи и покупки необеспеченных цифровых активов (криптовалюты)- Bitcoin, Webmoney, Litecoin и другие. Принадлежащий Галкину сайт, предоставлял возможность физическим лицам приобрести криптовалюту. Для этого нужно было ввести на сайте свои личные данные, а также реквизиты банковской карты. Надо напомнить, что деятельность по продаже, покупке криптовалюты на территории Республики Казахстан запрещена, если она осуществляется без лицензии и не на площадках МФЦА. Подсудимый же, не обращался за разрешительными документами и соответственно их не получал. В результате преступных действий Галкин получил доход в особо крупном размере — 3 млрд 934 млн 927 тыс. тенге, а также 2037 долларов США. Таким образом подсудимый обвиняется по статье 214 УК РК – «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность», — указано в обвинительном акте.
Подсудимый, выслушав обвинения прокурора, свою вину не признал. Показания на данном этапе судебного следствия давать отказался, заявив, что все пояснит в конце разбирательства.
Также сегодня во время заседания допросили свидетелей по делу. Одним из них был сотрудник департамента государственных доходов.
— В наши обязанности входит проверка юридических лиц и предпринимателей. Мы проводим налоговые проверки по поручению уполномоченных на это органов, в том числе и по постановлению возбужденных уголовных дел, — дал показания главный специалист управления аудита департамента государственных доходов Самат Каримов. — Выясняем доходы, расходы и правильно ли они указаны в налоговых декларациях. Что касается предпринимателя Галкина, то все налоговые декларации были предоставлены вовремя, точных цифр я сказать не могу, так как этот вопрос еще изучается и у меня нет необходимых документов под рукой.
Далее по делу планируется продолжить допрос свидетелей, многие из них не являются жителями Костаная.
Процесс продолжается.
Сергей ЗАИКА
Фото автора
