Он считает, что был привлечен к ответственности незаконно, так как необходимая для разрешения спора экспертиза не проводилась и суд не разобрался в тонкостях получения виртуальной валюты
29 августа текущего года суд в Лисаковске признал местного жителя Дмитрия Шаханского виновным в незаконном занятии предпринимательской деятельностью по цифровому майнингу.
Согласно материалам административного дела, с января 2022 года по ноябрь 2024 года мужчина занимался добычей криптовалюты, не зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, не направив уведомление в уполномоченные органы и не получив лицензию на осуществление майнинговой деятельности.
Основанием для возбуждения дела стали материалы, поступившие из департамента экономических расследований (ДЭР). В ходе обысков в квартире Шаханского и доме его отца сотрудники полиции изъяли майнинговое оборудование — асики, роутеры, электронные устройства, компьютер и систему охлаждения, а также денежные средства в размере 95 тысяч тенге.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, на криптокошелек Шаханского за указанный период поступили цифровые активы с майнинговых пулов ViaBTC и Coin Generation — Bitcoin, Litecoin и Dogecoin. Общая сумма полученного дохода, согласно заключению специалистов, составила более 15 млн тенге. В дальнейшем криптовалюта продавалась через платформу Binance, а деньги выводились на банковские карты.
Сам Дмитрий Шаханский вину не признал и до сих пор не признает. Он утверждает, что оборудование для майнинга действительно купил, пробовал его подключить, однако пул Trust не функционировал, поэтому ничего не вышло. Из всего оборудования в рабочем и подключенном состоянии, по словам Шаханского, был один асик.
Кроме того, заявляет лисаковчанин, сотрудники помимо цифровых активов ВTC, LTC, DOGE изъяли еще и не относящуюся к делу другую цифровую валюту. Криптовалюта, по его словам, покупалась с 2017 года, что не запрещено законом.
Он вместе со своим адвокатом просил суд назначить экспертизу, чтобы та подтвердила, что изъятое оборудование было подключено к пулу майнинга и что доход был получен именно от него. Однако судья Лисаковского суда Сапабекова А. экспертизу назначать не стала, а доводы стороны защиты сочла несостоятельными.
В итоге суд признал Дмитрия Шаханского виновным по ч. 1 ст. 463 КоАП РК и назначил ему штраф в размере 58 980 тенге (15 МРП). Кроме того, в доход государства конфисковали все изъятое майнинговое оборудование и 15 076 037 тенге — криптовалюту, находившуюся на его личном счету на платформе Binance.
При этом суд постановил вернуть Шаханскому 95 тысяч тенге, поскольку не было доказано, что эти деньги получены в результате майнинга.
— Эта криптовалюта находилась на моем счету с 2017 года, есть все выписки покупок. Изъяли ее и все найденные при обыске аппараты, которые только теоретически могли добывать валюту, — рассказывает Дмитрий Шаханский. — Следствие должно было доказать или опровергнуть причастность этого оборудования к незаконной добыче криптовалюты. Но никакой экспертизы не провели, просто взяли уголовное дело, которое возбудили против меня изначально, и без его прекращения перевели в административное, что само по себе является грубейшим нарушением закона. Еще, как оказалось, суммы якобы незаконно полученного дохода не хватало для заведения уголовного дела вообще. Я считаю, что суд первой инстанции в лице Сапабековой А. ни во что вникать и разбираться не стал, а просто вынес решение против меня.
По словам Шаханского, следствие не смутило, что изъятый ноутбук, якобы причастный к майнингу, был даже не распакован, а вентилятор стоял во дворе дома.
— Он вообще принадлежит моему отцу, который купил его для теплицы, — почти что смеется лисаковчанин. — Кроме того, сотрудники ДЭР предъявляли мне добычу трех криптовалют, а изъяли 58 (!), большинство из которых вообще не майнятся, их возможно только купить, все это есть в протоколе обыска за подписями сотрудников, понятых. Ни одного доказательства!
После решения суда первой инстанции Шаханский подал апелляционную жалобу. Мужчина подчеркивает: он верил, что судья с большим опытом Владимир Долгих разберется в ситуации.
Он действительно постановил провести экспертизу изъятого оборудования, чтобы понять: использовалось ли оно для майнинга в целом и конкретно в указанный ДЭР период, какую валюту с помощью него добывали, какая валюта была куплена и т.д.
Кроме того, нужно было разобраться с законами и ответственностью в случае их нарушения.
Например, до 01.04.2023 г. в Законе «Об информатизации» действовала статья 33-1, согласно которой «лица, осуществляющие цифровой майнинг, информируют уполномоченный орган ….». Тогда неуведомление не влекло конфискацию доходов и не требовалась лицензия, отсутствие которой вменяют Шаханскому. Следователи ДЭР этого не знали или намеренно искажают законы?
С 01.04.2025 г. начал действовать Закон «О цифровых активах», в статье 9 которого указано, что деятельность по цифровому майнингу осуществляется на основании лицензии. Соответственно, суду необходимо выяснить, в какие периоды (до 01.04.2023 г. и после этой даты) на имя Шаханского поступали три криптовалюты, в майнинге которых он обвиняется. Данное обстоятельство необходимо выяснить, поскольку в случае осуществления им майнинга предусмотрены разные виды дополнительных взысканий.
Так, определением от 19 сентября производство экспертизы поручено ТОО «Chain Intelligence». Однако коммуникация у суда и организации не сложилась. Спустя почти месяц специалист ТОО сообщил, что работу до сих пор не начали, так как «требуется физический доступ». По всей видимости, к оборудованию. Но никаких запросов по этому поводу в суд не поступало.
При таком раскладе судья Долгих отозвал порученное организации проведение экспертизы. И новую не назначил.
— Судья сам говорил, что ничего в этом не понимает и не знает, что делать. Тем не менее при таких обстоятельствах он оставил решения суда первой инстанции без изменений. Мы были в шоке. Как так можно? Вообще в голове не укладывается, — сокрушается Дмитрий Шаханский.
Он писал обращения в Верховный и Кассационный суды с верой, что там пересмотрят решения по его делу. Однако, как следует из официальных ответов, после изучения решения судьей Кассационного суда оснований для внесения представления о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов не имеется.
— Оспариваемые судебные акты не были предметом рассмотрения кассационной инстанции по существу. В связи с этим отсутствует процессуальная возможность принятия вашего ходатайства к производству Верховного Суда и рассмотрения его по существу, — гласит ответ судебной администрации РК.
Последняя надежда для Дмитрия Шаханского — это Генеральная прокуратура. Его представитель Жаслан Канапьянов направил туда ходатайство о принесении кассационного протеста о пересмотре в Верховном суде с изложением всех доводов.
Почему нарушается презумпция невиновности и все сомнения, явно возникшие при рассмотрении дела, трактовались не в пользу Шаханского, а против него? Почему административное производство было возбуждено при наличии актуального уголовного дела?
Почему экспертизу не провели ни на одном этапе расследования, хотя в постановлении о производстве обыска было прямо указано, что майнинговое оборудование изымается именно в целях назначения и проведения судебно-компьютерных и судебно-экономических экспертиз?
Почему при отсутствии сложившейся судебной практики в отношении деятельности, связанной с майнингом, никто не желает разбираться в этом вопросе?
Татьяна ФАЙЛЬ, изображение создано с помощью ИИ
