Более 131 миллиарда тенге из офшорных зон, принадлежащих казахстанцам, легализовано в РК. Об этом сообщается в ответе премьер-министра на депутатский запрос руководителя парламентской фракции ДПК «Ак жол» Азата Перуашева касательно возврата денежных средств из офшорных зон в экономику республики, передает Today.kz.
«В рамках акции по легализации имущества сумма денежных переводов из офшорных зон составила 131,676 миллиарда тенге», — сообщается в ответе.
Большая часть этой суммы возвращена из Великобритании — только в части Острова Ангилья, Бермудских островов, Гибралтара, Каймановых островов, Острова Монтсеррат, Островов Терке и Кайкос, Острова Мэн — 69,290 миллиарда тенге.
На втором месте оказался Дубай — 28,321 миллиарда, а на третьем — Лихтенштейн со 18,571 миллиарда тенге.
Также в список стран, суммы возвращенных средств откуда исчисляются миллиардами, входят еще три: США — только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико, штата Вайоминг, штата Делавэр возвращено 5,687 миллиарда, Люксембург – 5,435 миллиарда и Испания — только в части территории Канарских островов — 1,239 миллиарда тенге.
Далее идут Кипр — 886 миллионов тенге, Гонконг — 833,3 миллиона тенге, Андорра — 692,5 миллиона тенге, Сан-Марино — 290,2 миллиона тенге, Монако — 106,7 миллиона тенге, Нормандские острова — 103,6 миллиона тенге, Сейшельские острова — 101,2 миллиона тенге, Нидерланды — только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов — 85,1 миллиона тенге, Виргинские острова — 33,1 миллиона тенге.
Также сообщается, что в рамках находящихся в производстве досудебных расследований заморожено и арестовано имущество на 56 миллионов долларов, ведется работа по их возврату.
Касательно пресечения попыток незаконного вывода капитала в офшорные зоны, то в 2016 году Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК приостановил подозрительные операции с деньгами и иным имуществом и направил в Генпрокуратуру РК 12 обобщенных материалов на сумму более 238,7 миллиона долларов, 6,9 миллиона рублей, 3,02 миллиона евро и 107,720 фунта стерлингов.
За шесть месяцев 2017 года в Генпрокуратуру направлено 11 таких обобщенных материалов на сумму свыше 79,5 миллиона долларов, 16,7 миллиона евро, 1,5 миллиарда тенге и 10 приостановленных операций на сумму более 26,8 миллиона долларов.
Отмечается, что в результате принятых мер по указанным материалам правоохранительными органами зарегистрировано девять досудебных расследований.
