Федеральный суд Нью-Йорка постановил рассмотреть по существу иски касательно хищения и отмывания сотен миллионов долларов Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым в суде, сообщает министерство юстиции Казахстана
«29 марта 2021 года судья окружного суда США Элисон Нейтан вынесла решение, по существу отклонив ходатайство М. Аблязова и И. Храпунова, разрешив передать все четыре иска (присвоение; неосновательное обогащение; принадлежность собственности и иск в соответствии с § 5239 Закона и правил Нью-Йорка о гражданской практике) на рассмотрение в суд. Судья Нейтан на основе внимательно изученного обширного перечня представленных данных отметила, что «существенные доказательства» свидетельствуют о том, что инвестированные Triadou в США средства были украдены Мухтаром Аблязовым, а затем сознательно отмывались в США Ильясом Храпуновым и другими», – говорится в сообщении ведомства.
Далее ведомство сообщает, что американский суд постановил, что все четыре претензии должны быть переданы в суд. Также судья Нейтан полностью отвергла аргумент Triadou о том, что украденные у БТА деньги представляли собой серию кредитов Tradestock, которые в конечном итоге были возвращены. Судья Нейтан отвергла этот аргумент, подробно рассказав, как Аблязов предоставлял фиктивные ссуды своим собственным подставным компаниям для обмана БТА. Данную комбинацию судья Нейтан назвала обходным путем (выплата «ссуд» от БТА за счет дальнейших похищенных у БТА средств).
«Мухтар Аблязов, бывший председатель банка, использовал свое влияние, чтобы украсть миллионы долларов через предоставление фиктивных ссуд контролируемым компаниям. Происхождение этих средств через лабиринт подставных компаний прослеживается до Triadou. Эти доказательства позволят разумному присяжному заседателю сделать вывод о том, что Triadou знала, что деньги были украдены, и помогла в их отмывании», – приводит слова судьи Минюст.
Казахстанский орган отмечает, что судья Нейтан определила по переданным данным казахстанской стороны, что «Виктор Храпунов, будучи мэром города, присвоил миллионы долларов из Алматы». Она также установила, что все деньги, вложенные в США, были неоспоримо отслежены до БТА.
Казахстанская сторона сообщает, что решение судьи Нейтан об отказе в удовлетворении ходатайства Triadou о вынесении решения в упрощенном порядке стало значительной победой, обеспечившей возможность БТА представить предъявленные иски против Triadou и доказательства правонарушений Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова вниманию присяжных в зале суда Нью-Йорка. Теперь, когда ходатайства рассмотрены, дело будет передано в суд. Точная дата окончательного судебного заседания в свете Covid-19 будет известна позднее.
В Минюсте напомнили, что судебное разбирательство Flatotel в Нью-Йорке было инициировано министерством от (имени акимата города Алматы) совместно с АО «БТА Банк» более пяти лет назад по обвинению Аблязова, семьи Храпуновых и их преступных сообщников в отмывании украденных денег из Казахстана в США.
Ранее сообщалось, что Храпунов-младший подозревается в уничтожении улик по делу об отмывании денег. Среди уничтоженных записей, возможно, числится продажа им своей доли в проекте Flatotel группы Chetrit Group в центре Манхэттена по цене ниже рыночной. Тогда американский суд признал данный факт «мотивированной угрозой судебного разбирательства».
Также Мухтар Аблязов и Виктор Храпунов обвинялись в отмывании части украденных миллиардов долларов у БТА Банка путем инвестиций в нью-йоркскую недвижимость через компанию Triadou SPV.
Источник: www.gov.kz
