Таможенные органы стран-участников Евразийского экономического союза могут начать требовать подтверждения происхождения наличности, если сумма превышает 100 тыс. долларов.
Эта возможность связана с реализацией рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Рекомендация направлена для обеспечения мерами по выявлению и задержке финансовых перемещений, если в отношении них имеются подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег, сообщает «Интерфакс».
ФТС России также принимает участие в обсуждении.
Евразийский экономический союз включает в себя Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию. На Мюнхенской конференции глава МИД РФ Сергей Лавров отметил стремление десятков государств и объединений заключать с ЕАЭС преференциальные соглашения и существенный рост объединения на геополитической арене.
Один комментарий
Аркадий
вопрос в механизме контроля. Что будет являться подтверждением чистоты средств? Договор о продаже недвижимости? Легализация теневых доходов? Свидетельства кредиторов? Можно ведь довести вопрос контроля за движением денег до абсурда! Банк отказал мне в зачислении на мой счет двух сотен долларов гонорара откуда-то из дальнего зарубежья, потребовав договор с тем изданием, которое просто выполняет авторские права. Деньги так и ушли обратно, издание не стало заморачиваться какими-то бумажками.