По версии следствия, подсудимая Даметкен Кабашева обманула 12 человек и выманила у них более 42,7 млн тенге
Уголовные дела в отношении организаторов и активных деятелей компании Finiko сейчас гремят в России и Казахстане. Когда-то они обещали людям баснословные деньги, но оказалось, что доход каждого инвестора зависит от притока и вложений следующих вкладчиков, то есть кто-то обязательно будет «в пролете».
Создал компанию россиянин, житель Казани Кирилл Доронин, который сейчас находится на скамье подсудимых. Всего из «верхушки» компании в качестве подозреваемых фигурируют 10 человек. Потерпевшим числится 161 человек. Все они вложили в Finiko 209 млн рублей и в итоге остались ни с чем.
Как писали российские СМИ, в МВД РФ поступило более 2,6 тысячи заявлений от пострадавших вкладчиков. Среди них не только граждане России, но также Казахстана и Венгрии.
В суде №2 Костаная начали рассматривать уголовное дело в отношении 65-летней Даметкен Кабашевой, которая агитировала казахстанцев вкладываться в Finiko. Согласно версии обвинения, она и еще несколько человек причинили 12 пострадавшим ущерб на 42,7 млн тенге.
Отметим, что Кабашева находится под подпиской о невыезде и на процессе, прошедшем 2 сентября, участвовала онлайн. Узнав, что в зале присутствуют СМИ, она и ее адвокаты попросили не разглашать анкетные данные подсудимой и не вести фиксацию на процессе, словом, не освещать его, так как происходящее «может быть передано субъективно, сформировать неправильное общественное мнение и опорочить честь и достоинство подсудимой». Но, так как процесс открытый, просьбы защиты удовлетворены быть не могут.
Одна из тех, кто хотел заработать и инвестировала в Finiko, — жительница Астаны Гульнара Ешмуратова. Женщина подчеркнула, что находится в таком тяжелом материальном положении, что даже не может нанять себе адвоката, поэтому в суде выступает сама.
Она рассказала, что в марте 2021 года вместе с супругом продала 2-комнатную квартиру в Астане и хотела улучшить свои жилищные условия. Когда они с мужем консультировались в одном из БЦ Астаны, полагаем, по поводу покупки квартиры или вложения средств, к ним подошла Даметкен Кабашева и начала рассказывать про инвестиционную компанию Finiko.
— Она сказала, что компания автоматически генерирует прибыль, в ней работает свыше 150 трейдеров. Мол, все туда идут и улучшают свои жилищные условия. Она объяснила, что нужно вложить 35% суммы от квартиры и через 4 месяца мы получим 100%, — вспоминала потерпевшая Ешмуратова. — Кабашева рассказывала, что компания Finiko запланировала деятельность на 25 лет и свой депозит можно вывести без потерь.
По словам потерпевшей, активистка компании говорила, что с помощью Finiko купила квартиру себе, снохе, мать снохи тоже вложилась в это дело.
Гульнара Ешмуратова заинтересовалась и поверила женщине. 21 марта ее зарегистрировали в программе, при этом скинув VPN, который надо было установить перед тем, как заходить в личный кабинет.
После этого Ешмуратова и Кабашева встретились в одном из кафе Астаны, где вторая провела полную презентацию всех продуктов компании, сулящих успех и богатство. Для того, чтобы получать доход 200 долларов в день, нужно вложить 20 тыс. долларов. Если инвестировать тысячу, то можно иметь от 0,5 до 0,8%. Еще у Finiko, как заверяла Кабашева, есть программы по покупке квартиры, авто и т.д.
Потерпевшая отмечала, что Кабашева все время говорила про трейдеров, криптовалюту, биржу Binancе. Ешмуратова честно сказала: она почти ничего не понимала, но настойчивость Кабашевой и успешные кейсы ее коллег внушали доверие.
— Она говорила, вот если вы живете в малосемейке, продайте ее, поживите на даче, вложите деньги в Finiko, и вы через 4 месяца купите квартиру, — вспомнила слова Кабашевой потерпевшая.
Забегая вперед, скажем, что Ешмуратова вложила в Finiko все деньги от продажи своей квартиры — 16 млн тенге. Отдавала она их постепенно, начав с тысячи долларов. Потерпевшая признавалась, что хотела позже все снять с процентами, но Кабашева все время ее отговаривала, уверяя, что это невыгодно.
Ешмуратову также уговаривали привлекать новых людей, чтобы самой получать звезды в рейтинге, но потерпевшая этого не хотела.
— В моих планах этого не было. Я думала, мои деньги просто будут работать на меня, раз у них инвестиционная компания, — пояснила потерпевшая.
В итоге Ешмуратова заносила деньги некоему Бауржану в Астане, потом узнала, что «спонсор» Кабашевой — Трофимова Людмила из Костаная, которая имеет 10 звезд в рейтинге и, соответственно, получает большие доходы. Эта же женщина, как поняла потерпевшая, работала с какими-то обменниками, откуда потом забирали деньги.
— Я уволилась с работы, поверила в доход компании, мы все это время жили в съемной квартире, — продолжила рассказ Гульнара Ешмуратова. — Мне посоветовали подписать под себя супруга, чтобы от него проценты получать. Тогда я уже начала догадываться, что деньги тем, у кого подошла очередь на снятие, брали у новичков. В это же время я отказалась от ипотеки в банке.
Ешмуратова занесла в Finiko еще 2 тысячи долларов, потом — почти 18 тысяч. Сверху Кабашева попросила купить два ваучера общей стоимостью 2 тысячи долларов, иначе все ее деньги сгорят. Потерпевшая так и сделала, потому что очень хотела накопить на квартиру.
— Я говорила Кабашевой, что мне уже нечем оплачивать съемное жилье, я захотела снять какие-то деньги. Тогда мне скинули 400 долларов. Больше мы ни копейки не видели, — подчеркнула потерпевшая. — Когда в последующем я зарекалась о снятии своих денег, меня отговаривали. В июле я сильно заболела ковидом, меня чуть ли не в реанимацию положили. И тогда же в компании объявили, что программа по покупке квартиры будет действовать до 1 августа. Всех торопили вкладываться, потому что потом якобы будет переход на другую платформу и биржу. Уже тогда пошел негатив, разговоры и комментарии, что все это обман, но активисты в группе говорили, что это происки хейтеров и завистников.
В общем на программу по покупке квартиры Ешмуратова занесла 13 тысяч долларов.
После этого в прямые эфиры стал выходить основатель Finiko Кирилл Доронин и говорить, что его соратники куда-то пропали. Тогда начался крах.
— Я была в отчаянии, писала Кабашевой, просила дать пожить на одной из ее квартир, она же рассказывала, что купила несколько, — чуть ли не плача, говорила потерпевшая. — Но она отвечала, что вместе с сыном и снохой живет в однушке. Я просила вернуть мне хотя бы 6,5 млн тенге, чтобы сделать первоначальный взнос на ипотеку, но она и от этого отказалась. Кабашева сказала: «Ты сама виновата, ты сама деньги вносила». Мы с ней разругались, у меня нервы не выдержали. Я сказала, что обращусь в полицию. Потом она приходила и предлагала снимать квартиру у ее подруги за 100 тыс. тенге в месяц и подписать какую-то бумагу, согласно которой я не имею претензий к ней. Я отказалась.
Потерпевшая подчеркивает, что Кабашева знала, как и чем привлекать новичков, на что давить. Она постоянно демонстрировала успехи других вкладчиков, показывала ролики компании об успехе, рассказывала, что Finiko занимается благотворительностью, помогает детским домам, строит завод по производству самолетов, выпускает аптечки…
— Моя семья потеряла единственное жилье, мы остались без крыши над головой. Мы не бизнесмены, простые люди, полжизни выплачивали ипотеку, — почти плача, рассказывала потерпевшая. — Сейчас мы еле выживаем. Мы в депрессии. В семье постоянно ссоры на фоне потери жилья.
Гульнара Ешмуратова предъявила подсудимой иск на возмещение потерянных 16 млн тенге, а также 10 млн тенге в счет компенсации морального вреда, 5 млн тенге, потраченных за все время на аренду квартиры, и 30 тыс. тенге судебных расходов.
Рассмотрение дела продолжается.
Татьяна ФАЙЛЬ, фото автора
