Двое «предпринимателей» из Костаная с 2020 года осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж. В отношении их начато досудебное производство, сообщает Zakon.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты.
«По месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже». Пресс-служба АФМ РК
Отмечено, что на имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.
«Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов. Расследование продолжается». Пресс-служба АФМ РК
Специалисты предупреждают:
«Указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии».
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.