Салтанат Тулеубаеву обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям: ст. 190 ч.3 п.4 (мошенничество), ст. 195 ч.4 п.2 (незаконное получение и разглашение кредитной информации), ст. 218 ч.1 (отмывание денег)
Дело рассматривают в суде №2 Костаная в присутствии подсудимой и потерпевших. Всего их 15 человек.
По версии обвинения, Тулеубаева действовала по заранее спланированной схеме, благодаря которой незаконно присваивала средства местных и иностранных компаний.
— Имея преступный опыт и опыт предпринимательской деятельности, она заранее спланировала план хищения денежных средств у физических и юридических лиц путем заключения мнимых сделок без дальнейшего исполнения взятых на себя обязательств либо их частичного исполнения, — зачитала обвинение прокурор.
По версии следствия, Тулеубаева зарегистрировала на себя и своего брата несколько компаний: ТОО “Золотое руно.KZ”, ТОО “AGRO-FOOD KING”, ТОО «ART-Salina”, ТОО “ART-Export”, ТОО “KZ-Export-2018”, ТОО “ART-Logistic”, средствами которых она управляла самостоятельно.
Как отметила прокурор, подсудимая, чтобы избежать ответственности, создавала видимость законной предпринимательской деятельности. По материалам дела, она использовала четыре схемы мошенничества:
– брала в аренду крытые вагоны, но не оплачивала их использование;
– предлагала предприятиям аренду вагонов, получала предоплату и похищала деньги;
– брала предоплату за сельхозпродукцию, но не поставляла товар;
– принимала у фермеров сельхозпродукцию на мельничный комплекс с обещанием отсроченной оплаты, но затем присваивала товар.
Таким образом, она обманывала как владельцев вагонов, так и аграриев, используя доверие и обещания поставить товар или оказать услуги.
Потерпевшими выступили главы компаний из Костанайской области, а также из Ирака, Афганистана и Узбекистана. Ущерб, нанесенный каждому из предприятий, разнится от сотен тысяч до нескольких миллионов долларов.
Сама подсудимая Салтанат Тулеубаева обвинение по всем фактам не признает.
Судья Ольга Кузнецова отметила, что дело будет рассматриваться поэпизодно, с исследованием материалов каждого конкретного случая.
Следующее слушание назначено на 3 марта.
Александра ГОЛОВКО, фото автора
