Директор филиала ТОО «Estate Ломбард» в казахстанском городе Шымкенте задержан по подозрению в создании финансовой пирамиды, сообщили 26 февраля в пресс-службе департамента полиции города.
В полиции уточнили, что после коллективного обращения обманутых вкладчиков было возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК республики («Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой»).
Кроме того, в настоящее время проводятся мероприятия по задержанию директора филиала ТОО «Гарант 24», который также подозревается в создании и руководстве финансовой пирамидой.
