На скамье подсудимых 42-летний Алексей Елисеев
Мужчина обвиняется по статье 214 УК РК — «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность». Проживает подсудимый в Тобыле, но так как его ИП, через которое, по мнению стороны обвинения, осуществлялась преступная деятельность, зарегистрировано в Костанае, дело рассматривается в суде №2. Председательствует судья Ольга Кузнецова.
— Подсудимый зарегистрировал 17 февраля 2017 года ИП на свою супругу Елисееву и задался преступным умыслом на совершение незаконного предпринимательства, связанного с обменом цифровых активов в особо крупном размере. После создал веб-сайт по обмену необсеченных цифровых активов, таких как Bitcoin, Webmoney, QIWI, Tinkoff и другие. Подсудимый предоставлял возможность желающим пробрести криптовалюту без выяснения происхождения денежных средств с формальной верификацией личности. Тем самым он создавал высокую общественную опасность и способствовал мошенническим действиям, а также деятельности финансовых пирамид. В результате преступных действий Елисеев получил доход на сумму 5 млрд 888 млн 402 тысячи тенге, — зачитал обвинительный акт государственный обвинитель Марат Бейсембаев.
Подсудимый вину не признал и сразу дал показания.
— Мне вменяется то, что я занимался незаконным оборотом цифровых активов на территории Республики Казахстан. Но дело в том, что мой сайт не предназначен для хранения или продажи криптовалюты. Это своего рода офис, где люди могут оставить заявку на приобретение. И в течение часа я либо выполнял операцию, либо, если не было возможности это сделать, сразу же отказывал, — поясняет подсудимый. — После того, как люди оставляли заявку, они нажимали кнопку оплатить, то есть переводили мне деньги с казахстанского банка на мой казахстанский счет. А я переводил им криптовалюту с электронного счета, который зарегистрирован в Европе, на такой же кошелек. Дело в том, что в нашей стране, на период деятельности моего сайта, не было возможности хранить криптовалюту. Цифровой актив — это код, который кроме электронного значения, должен иметь физический сервер и место хранения. В Казахстане такая возможность появилась только с этого года. И законы о том, что торговать можно только на специальных биржах, тоже появились с 2023 года. А я прекратил деятельность сайта еще в 2022 году. Кроме того, мне не понятны слова прокурора про мошеннические действия, так как он не привел ни одного факта. Следующий момент, с которым я не согласен, это то, что гособвинитель включил в список криптовалюты QIWI. Это же платежная система, аппараты которой есть в каждом магазине!
Во время дополнительных вопросов от прокурора подсудимый пояснил, что налоговая знала, какой деятельностью он занимается и никаких претензий не было. О том, что Елисеев делает что-то не так, он узнал только, когда к нему пришли с обыском.
Стоит отметить, что это уже второе дело за последнее время, которое связано с криптовалютой. Ранее началось судебное разбирательство над Денисом Галкиным. Напомним, он создал свой сайт по обмену цифровых активов и заработал на этом более 3 млрд тенге.
Сергей ЗАИКА, фото автора
