Мажилис принял законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он предусматривает отслеживание операций с деньгами и имуществом, которые производят публичные должностные лица и их близкие родственники
Документ был инициирован депутатами парламента и представлен членом Комитета по финансам и бюджету Сергеем Симоновым. Согласно его докладу контроль над активами чиновников планируется установить на законодательном уровне. Это должно обеспечить финансовую прозрачность и пресечение преступлений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами.
«Публичные должностные лица Казахстана и их близкие при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке, как и иностранные публичные должностные лица согласно действующему закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – рассказал Симонов.
Симонов уточнил, что перечень должностных лиц будет утверждать президент, а вести персональный список чиновников, их семей и близких родственников будет Агентство по финансовому мониторингу. Предполагается, что отслеживание активов затронет лиц, занимающих ответственные государственные должности, уполномоченных на выполнение государственных функций и управляющих государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.
«Сейчас конкретно сказать, кто будет входить в состав, я не могу – это будет известно после того, как перечень утвердит президент. Согласно международным стандартам FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – Авт.) к национальным публичным лицам относятся лица, которые наделены в пределах своей страны публичными функциями управления государством: главы государств и правительств, старшие сотрудники правительства, судебные и военные, видные политические деятели, а также руководители государственных корпораций. Также там есть публичные личности политических партий», – рассказал мажилисмен.
Законопроект предусматривает отнесение лиц, задействованных в выпуске, организации торгов и обмене цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, к субъектам финансового мониторинга, а также предоставление доступа к данным Национального реестра бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях установления прозрачности сведений о законном владельце учреждения.
Член Комитета по финансам и бюджету напомнил, что в начале 2022 года Казахстан будет проходить второй раунд взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
«Эти законодательные меры позволят избежать критических замечаний, которые могут возникнуть у экспертов при проведении взаимной оценки. То есть эти меры дают возможность, в последующем, предостеречь нашу страну от возможных экономических санкции (эмбарго) со стороны международных организаций и государств – членов ООН», – отметил Сергей Симонов.
По его словам, принятие и реализация законопроекта будет способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы, не повлечет за собой отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует финансовых затрат из государственного бюджета.
Источник: holanews.kz
